加拿大FTR MSB 牌照申请流程及优势

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报部门（FIU）。该中心协助侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献

加拿大FTR牌照简称加拿大MSB，货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务，向FINTRAC报告、保存记录，KYC以及合规计划的制定。 

 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。 

加拿大FTR MSB牌照优势： 

加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照。 

加拿大MSB不需要缴纳保证金。 

加拿大MSB牌照下牌时间快。 

加拿大MSB投诉少，口碑好。 

加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照。 

业务范围 

加拿大MSB向公众提供下列服务; 

● 外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 

● 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 

● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。

申请加拿大FTR MSB要求

办理您的金钱服务业务牌照MSB：

 在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。

合规计划程序：

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。

你必须:

       （1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

       （2）制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

       （3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

       （4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

MSB牌照的金融业务方案设计

• 准备与撰写申请材料

• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FI**AC)递交MSB牌照的申请

• 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FI**AC)提出的问题。

• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FI**AC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。