对于澳洲AUSTRAC数字货币牌照与澳洲ASIC牌照的优势和申请流程你知道多少

发布时间：2020-03-30 14:57:49

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力： 1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。 2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布zui新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。 3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。

澳洲数字货币牌照是目前真正权威的数字货币牌照，它的经营范围可以体现数字货币，办理AUSTRAC牌照前期注册澳洲公司。澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，是数字货币交易机构标配的牌照。然后来申请牌照，您只需要提供澳洲公司名称和董事的相关信息，无犯罪证明。

申请澳大利亚牌照所需要的资料:1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号（没有的话需要注册一个）

2、澳大利亚公司董事详细资料

3、澳大利亚办公室地址；我方提供。

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；

牌照申请流程：

1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3. 准备与撰写申请材料；

4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。办理周期30个工作日！

澳洲ASIC牌照作为一个含金量很高的牌照，是许多大平台和交易所的必备牌照之一，能证明平台的实力并更好地获得客户的任何。澳洲ASIC牌照受澳大利亚证券和交易委员会监管，在行业内认可度很高。由于严格的监管力度和高申请门槛，决定了它的高含金量。澳洲ASIC牌照，需要缴纳高昂的保证金，需要在当地实际运营。属于全监管类牌照，不属于离岸监管。

ASIC对外汇市场的监管

外汇市场是澳大利亚最重要的金融交易市场之一，澳大利亚证券交易所（Australian Stock Exchange, 简称:ASX）、各银行体系、外汇和其他金融衍生品交易商均是ASIC最重要的监管范围。

根据ASIC法案的规定，任何在澳洲从事金融交易的金融机构均需接受ASIC的认证，并申请获得金融服务牌照（AFS Licence），外汇市场也不例外。

在澳洲从事外汇市场的金融机构有：银行、外汇交易商、经纪商、外汇信息提供商等。

ASIC监管范围包含：

1、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构

2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构

3、证券、期货、外汇、金融衍生品等金融交易机构

4、所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业机构

5、所有金融行业从业者需持证上岗，并按规定从事金融业务

ASIC优势

1、完善的政府职能，独立管理金融市场