交易所合规的重要性

交易所合规的重要性

现当下越来越多的交易所在寻求合规之路,一个很简单的道理,不管是谁,作为一个投资者,只会把钱放在自己觉得最安全的交易所,而不是一个可能睡一觉156起来就跑路消失的交易所,如今6991的经济环境下,数字货币的经济权3780重逐年上升,而安全也逐渐成为投资者选择平台最为关键的一步,没有安全,相当于资金撒入大海,一去不复返;而监管牌照,正是投资者去衡量该交易所是否可靠的最直接判断。

我们以火币网为例,今天就给大家讲讲火币网的合规之路,火币网可以说是区块链行业里最“稳”的交易所了,这与其高度合规的特质肯定是脱不开关系的。据了解,火币网是在全球合规市场布局最广、最下血本的交易所了,接下来我们就一起来盘点一下火币近年来在全球合规进程中取得了哪些成果:

1、2018年3月24日,火币旗下的火币美国(HBUS)成功获得美国MSB牌照,这意味着HBUS可以在美国大多数州开展交易。

2、2018年9月,火币网通过收购在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所,在日本取得合法经营地位。

3、2019年1月10日,韩国互联网振兴院公布了去年年底对加密货币交易所的新一轮安全检查结果,38家交易所中只有7家交易所符合监管要求,包括火币韩国。

4、火币网还陆陆续续在澳大利亚、英国、加拿大等国家设置了合规团队,在这些地区和国家积极推动数字币运营的合规化。

如今数字货币行业发展如日中天,平台却乱象丛生,想在这场“洗牌潮”中脱颖而出,战到最后,只有立足合规交易,积极拥抱监管,才能在这波“洗牌潮”中抢占先机!接下来就给大家简单介绍一下美国MSB牌照:

美国MSB(Money Services Business)牌照是由FinCEN,即美国财政部下设机构金融犯罪执法局,监管并颁发的金融牌照,主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司,这包括数字货币交易/转移、虚拟币交易/转移、ICO发行、外汇兑换、国际汇款、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

MSB属于登记许可制度,凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。在美国从事相关业务的公司,必须先申请MSB牌照,才能合法地运营,也就是说,所有要在美国运营数字货币业务的公司必须拥有美国MSB牌照。

申请美国MSB牌照需要的资料:

1、法人护照扫描件;

2、海外公司电子档文件(没有则提供2-3个海外公司名称用于注册海外公司);

3、法人无犯罪记录证明;

4、公司银行账户3-6个月的流水;

5、三年内公司发展规划书;

6、证明所在行业或公司符合美国MSB监管范围;

7、海外电话;

8、海外公司官网;

9、企业邮箱。

美国MSB牌照成功注册后所得资料:

1、美国MSB牌照电子档文件(PDF);

2、注册证书;

3、纸质版文件;

4、美国MSB官网可查询公司名。

如果有需求,也可以寻找第三方机构,帮大家办理,牌照申请工作包括:

1、美国MSB牌照业务方案设计;

2、准备与撰写申请材料;

3、向FinCEN递交MSB牌照的申请;

4、申请过程中,负责回答由FinCEN提出的问题;

5、若FinCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

以上是申请美国MSB牌照的整个流程,一般的注册时间为5-7个工作日,申请时间较短,注册成本低,也是目前区块链牌照中的首选牌照。