美国MSB牌照哪些业务需要申请

美国的所有货币服务企业都必须申请 MSB 牌照。

根据金融犯罪执法网络，销售以下产品或服务的企业将被视为货币服务企业:

1、汇票或旅行支票

这包括汇票或旅行支票的发行者、销售者和赎回者。

只要一家公司在任何一天向任何人发行或出售超过 1,000 美元的旅行支票或汇票，就会被视为货币服务企业。

2、汇款

一般而言，将货币、资金或其他货币工具从一个人转移到另一个人或地点的公司被视为进行货币转移业务,

3、支票兑现

个人或公司在一天内代表他人接受支票或货币工具以换取价值至少 1,000 美元的货币或其他货币工具，被视为支票出纳员。但是，这不包括出售预付费访问以换取支票或货币工具的公司;接受货币工具作为商品或服务付款的公司;以及持有客户支票和作为抵押品的公司。

4、货币兑换

具体而言，个人或公司代表他人接受超过 1,000 美元的其他国家货币或其他货币工具的个人或公司被视为外汇交易商

申请条件需要提供什么？

1. 需要一家公司（如果是美国公司则需要税号）

2. 董事护照、身份证扫描件