[全国]
找文章资讯
- 找文章资讯
数字货币合规牌照很多，但并不是所有交易所都有火币那种实力，能够在全球范围内申请各种数字货币牌照，所以在如此多的的牌照中该如何选择就显得尤为重要。下文通过讲解申请牌照的各种因素来帮大家做出选择，文章篇幅有点长感兴趣的希望耐心阅读。
申请牌照的考虑因素：
1含金量：不同国家的牌照含金量是不同的，和该国的国际地位 对数字货币交易的的态度和政策 数字货币交易市场占比量这些有关。
2申请难度：牌照申请难度主要体现在资金方面，比如需要多少保证金（菲利宾牌照保证金就要200万美金还有实际业务投资），比如申请费用和后期运营
主要就是这两个，名气和宣传其实也算是含金量的范围。举例像美国MSB牌照他的名气就很多大，受认可度高拥有非常好的宣传效果。
为何推荐爱沙尼亚mtr牌照和澳洲AUSTRAC牌照：
含金量：澳洲对数字货币友好，政策法案也完善。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，甚至有可能二者并罚。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:
• 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。
• 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。
• 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。
AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。
同时澳洲是世界几大金融中心之一，他的国际地位和市场占比都是很高的，所以澳洲的austrac牌照含金量是很高的。
爱沙尼亚对数字货币友好到什么程度？他们曾试图发行由国家支持的名为EstCoin的电子货币，但被欧盟制止。我前几天写过一篇《爱沙尼亚MTR牌照含金量比其他牌照高的原因》详细说明了爱沙尼亚牌照的含金量，建议点击看一下，所以爱沙尼亚牌照国际地位虽然没有澳洲那么高，但真要纯含金量的话我认为是要比澳洲还有高那么一点的。澳洲数字货币牌照的含金量上文也只是大概说一下，要写说估计也得写一篇类似爱沙尼亚MTR牌照含金量比其他牌照高的原因的文章了，这个后续会考虑，真正深入去写会很累。
申请难度：澳洲和爱沙尼亚申请的费用大部分交易所肯定是能承受的，只是在于愿不愿意花这些钱而已。在这我要说的是这两块牌照带来的价值远远不止他们的申请费用，并且能帮交易所上升好几个台阶。
补充一下为什么申请难度基本体现在申请费用，只要找到很专业的第三方合规代办公司，在申请流程和申请材料（主要金融业务方案设计与撰写的申请材料）方面是不会出错的，不会出现申请不合规导致不予颁发该国数字货币牌照的情况。如我司都是由从事合规领域的律师来编辑申请材料的，不同国家根据不同国情申请都是不同，并且每次也是不同。
澳洲AUSTRAC:先申请一个美国公司，再用公司申请牌照.
申请澳洲公司：提供公司名称+董事信息+董事无犯罪记录
牌照申请大概及主要的工作：
1、专门区从事块链合规业务的律师出具的金融业务方案设计与撰写的申请材料
2、材料递交
3、填写和回答申请部门的表格及问题
爱沙尼亚mtr：首先要设立当地公司（可代持牌，提供一个公司名字其他所有后续都不用）
爱沙尼亚公司：董事信息+公司名称+董事提供犯罪记录证明并且进行公证+要开户进行1.2万欧的验证。
牌照申请大概及主要的工作：
1、专门区从事块链合规业务的律师出具的金融业务方案设计与撰写的申请材料
2、材料递交
3、填写和回答申请部门的表格及问题
4、期间要去爱沙尼亚进行资质考试，同时要在爱沙尼亚设立实地办公室和拥有雇佣人员。
