交易所申请澳大利亚AUSTRAC牌照日与俱增的原因

交易所申请澳大利亚AUSTRAC牌照日与俱增的原因

今天分析澳大利亚AUSTRAC牌照，澳大利亚是一个奉行多元文化的、高度发达的资本主义国家，是全球领先的核心金融市场，是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。不仅仅只是针对区块链项目的合规，但凡是跟金融行业相关的，都会受到此牌照的监管。

澳大利亚AUSTRAC牌照156，它的监管范围6991包含了实体贷币3780，虚拟贷币，数字贷币等。简而言之、做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照。

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。

2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册：

1 自己拟定名字 可以备选两个名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾，核查没有重名就能注册

2 公司的业务性质及经营方向

3 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱

4公司股东，至少一人，国籍不限（身芬证、护罩、地址证明、联系方式）、

5 公司董事，至少1人，同样国籍不限，资料同上。 董事，股东可以是同一个人。

澳洲AUSTRAC牌照申请流程：

1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3.准备与撰写申请材料；

4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6.申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，