澳洲AUSTRAC监管牌照申请要求及优势

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：

1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。

二、申请要求：

澳大利亚AUSTRAC主要监管项目包括“数字货币交易”、“资金支付”、“汇款”等业务。

1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号

2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等）

3、澳大利亚办实体公室及地址

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证等