伯利兹IFSC牌照

一、伯利兹国际金融服务委员会监管: IFSC 介绍

监管描述

作为伯利兹本土和离岸金融服务的主要监管机构,伯离利兹国际金融服务委员会(IFSC) 根据国际商业公司法(1990年)管理。该委员会专门服务境外投资者及管理,从银行开设和经纪商账号,到佣金实际所有权和资产保护等,其规定涉及各类商业与交易管理。伯利兹的金融服务按照加勒比金融行动特别工作组(CFATF)规定执行反洗钱和促进金融稳定 的基本价值,用以保护和发展金融环境的稳定繁荣。

申请条件

不要求须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。

至少要有一人任命为:董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。

IFSC监管要求

公司的监管资金要求在牌照有效期须冻结在一家伯利兹银行账户中;另外,牌照持有人不可以伯利兹元办理。须取得IFSC书面同意后,方可持有客户资金,而且客户资金要求与公司资金隔离存放在不同的银行账户中;(牌照持有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会,回顾过去一年业绩)持牌公司须提交每月/季度/年报告,内容应包含资金要求、保证金要求、损益表、收入报告、交易执行细节以及其它IFSC要求提供的其它信息。

IFSC会计及审计要求

持牌公司应该按照国际财务报告准则IFRS(International Financial Reporting Standards)保留使用的会计记录。持牌公司无需进行审计。另外,公司在伯利兹以外的国家和地区的资金无需纳税。

获取牌照流程

为了在IFSC监管授权,申请公司须提交相关申请,IFSC当局将分配申请授理官员来审核您的申请 ,并进行要关问询与背景调查。获得伯利兹监管的总体时间需要3到4个月左右。

保证金要求

外汇交易商或证券公司:需要 $50 万 保证金

外汇对冲平台/ 投资顾问公司:需要 $5万保证金

外汇和二元期权提供商获得牌照的资金要求为 $10万,年费为 $5。

申请费用及付款方式

外汇交易商 或 证券公司:申请费用 $6.5万 (美金)

外汇对冲平台/ 投资顾问公司: 申请费用 $5.5万(美金)

办理前支付,欢迎用现金、转账、电汇、支票或本票支付到登尼特指定的

香港或中国内地银行账户。

每月维护成本

根据客户的具体需求而维护成本不同。一般$3500/月(美金)

二、IFSC 的主要职责如下:

1.促进和发展伯利兹作为国际金融服务中心

2.提供国际金融服务的适当监管

3.保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉

4.制定政策和在法规部分给政府提供建议和帮助

三、为什么选择 IFSC 牌照?

伯利兹离岸公司是一个完全免税的环境,并且很自由,比如说,在伯利兹注册的公司不需要一定在伯利兹有业务。确保客户的隐私,在伯利兹董事和股东的信息是不可以公开公布于众的。

对比其他监管牌照,伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。

温馨提示:

通过新西兰金融市场监管局(FMA)的多次强调,我们知道持有FMA授权的FSP牌照的平台才有资格提供金融服务,而仅拥有FSPR编号的机构或个人并不一定受其监管。

IFSC的J类牌照持有者才是经过该机构授权的外汇经纪商。

如果该平台仅提供了伯利兹IFSC的监管信息,投资者除了辨别其真伪,还应当注意它是否持有IFSC的J类(TRADING IN FOREIGN EXCHANGE SERVICES 外汇交易服务)牌照。