澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照怎么申请

监管部门&经营范围

澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可，主要是面向提供数字货币交易服务的提供商，包括交易所和OTC等相关的业务与公司。 AUSTRAC于2018年发放DCE相关许可

澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可

办理条件

首先办理AUSTRAC的DCE牌照，先要注册澳大利亚的公司并申请税号，才能申请牌照

（一）注册澳大利亚公司的要求

1、公司名称：拟名称三个（英语）公司名一般以PTY.LTD结尾；公司名称取名自由。

2、董事股東：提供至少1位董事1位股东，股东董事可为同1人；

3、注册资本：最少AU$1.00，一般為AU$10或AU$100，沒有限制，但不主张作太多

4、公司业务范围：说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。

5、公司注册地址：澳大利亚公司注册地址

6、公司法定秘书

（二）注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：

1、公司的澳大利亚公司号ACN；

2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；

3、公司注册负责人董事的个人资料（现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；

6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。

（三）然后就是办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容：

1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3. 准备与撰写申请材料；

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，如Product Disclosure Statement

牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右，偶尔会有政府延时的情况。