澳洲AUSTRAC牌照办理流程？

区块链行业发展迅速，越来越多的交易所都需要申请正规的数字货币交易牌照，针对交易所来说和合规是一件必不可少的事情，因此、世界各国陆续制定法案、颁发数字货币合规牌照。区块链、交易所目前都在纷纷转合规状态、健康的发展，那么目前有哪些国家颁发了相应的数字货币合规监管牌照呢？

美国MSB、加拿大FTR/MSB、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、新加坡MAS、泰国TOKEN、马来西亚FSA、开曼基CIMA牌照、蒙古国数字货币牌照、马耳他牌照、毛里求斯牌照、阿联酋FSRA牌照等等多个国家颁发出针对交易所合规的数字货币监管牌照，由于每个国家的法案不同，法律法规同样有所差异，通过牌照的形式将交易所纳入监管范围。

申请牌照需要提供哪些资料？该如何申请？周期时间多久？

先拿澳洲AUSTRAC监管牌照来说：首先，澳洲AUSTRAC是世界上为数不多针对数字货币交易的牌照。

澳洲AUSTRAC数字货币牌照要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。

2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

申请澳洲AUSTRAC牌照需要准备哪些资料。

1、在申请牌照前需注册一家澳洲公司。

2、提供澳洲公司名称：拟注册澳洲公司的名称三个（英文），其中两个备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。

3、提供法人身份信息、身份Z、护照、地址证明、法人无犯罪记录证明及公证的扫描件。

4、申请澳洲税号。

5、以上完成后开始申请牌照工作。

AUSTRAC牌照申请内容：

1、撰写数字货币交易商业计划书及运营方案；

2、准备与撰写申请材料；

3、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资案例、以及条例的日常操作方案；

4、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

5、申请过程中负责回答由AUSTRAC及ASIC提出的问题；

6、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，需要撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

公司和牌照申请的时间总共4周左右

澳洲AUSTRAC牌照的优势：

1.实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2.获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准，您可以在澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

3.数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一，与欧美匹配的金融体系，使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。

4.资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场

这是一款非常值得的牌照，特别是在爱沙尼亚MTR牌照又进行法案修改需要验资办公等硬核要求之后，对申请者来看程序复杂了，成本更是上升很多。而这款牌照有媲美爱沙尼亚牌照的含金量和认可度，同时兼顾了价格，成为一款高性价比牌照。