毛里求斯FSC牌照需要的资料

基于金融服务发展法,一家持有IDL牌照的公司被定义为可以从事任何被批准的全球商业活动的公司,包括那些公众筹集资金的公司和那些在相同法律要求情况下需要投资者保护的公司以及那些涉及到非毛里求斯卢比货币业务的公司。
毛里求斯金融服务委员会(“FSC”)是非银行金融服务部门和全球业务的综合监管机构。成立于2001年,FSC由2007年 “ 金融服务法”授权,得到“2005年证券法”、2005年 “ 保险法”和“2012年私人养老金计划法”等许可,监管这些开展业务活动的部门,毛里求斯FSC正迅速成为国际认可的金融监管机构,具有强大的法律框架,为公众提供非银行金融产品方面的保护。我司可辅助申请。申请IDL牌照的公司需要参加并通过在毛里求斯境外开展商业活动的相关测试。牌照的申请者按照要求,需要提交申请表给FSC。
主要蕞低资本要求
1. 投资经销商(包括承销在内的全服务经销商)
2. 投资经销商(不包括承销在内的全服务经销商)
公司结构:至少一名股东(无国籍限制),2位常驻董事。
申请流程
1. 申请保留公司名称。
2. 准备并向FSC提交许可申请。
3. 准备和提交公司注册文件。
4. 公司注册成立。
5. 开设本地银行账户。
6. 取得牌照。
申请所需文件
1. 有效的护照公证件(董事和股东);
2. 经公证的地址证明副本(股东和董事);
3. 每位董事的银行推荐信;
4. 股东和董事签名并标注日期的详细简历;
5. 学历证明;
6. 无犯罪记录;
7. 详细的业务计划;
8. 手册:程序手册,隐私协议,反洗 钱协议,安全协议。
如果股东是公司,则需提供:
1. 认证的公司注册证书;
2. 股东名单;
3. 上次年度财务报表的副本;
4. 良好的信誉证明。
TIPS:尽职调查过程中可能会要求提供证明资金来源的原始文件。
所有的文件如果不是英文,则必须附有经公证的翻译文件。