澳洲AUSTRAC数字货币牌照申请需要的资料有哪些

澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心;其次获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管;再次数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧M美匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配;最后资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。
办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。
注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。
卓志企业--牌照申请流程:
协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
准备与撰写申请材料;
撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,卓志将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。