BVI群岛FSC监管牌照申请需要的资质

英属维尔京群岛（The British Virgin Islands）的政府指定金融监管机构为英属维尔京群岛金融委员会（The British Virgin Islands Financial Services Commission），简称“BVI FSC”，负责监管在英属维尔京群岛注册的“离岸公司”。《2010年证券与投资业务法》（Securities and Investment Business Act of 2010, SIBA），是目前管制英属维尔京群岛投资业务活动的新监管制度。2011年6月，外汇经纪商Gallant Capital Markets 成为第一家按照《2010年证券与投资业务法》（SIBA） 经由英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）授权和监管在英属维尔京群岛经营的外汇经纪交易商。据美通社报道，英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）是面向在英属维尔京群岛经营的所有金融服务公司的权威监管机构。这一备受尊崇的机构监管着英属维尔京群岛的所有金融服务，并确保符合国际标准和最佳行为商业惯例。

FSC监管杠杆式外汇交易，外汇交易商必须要取得IB（Investment Business）交易商牌照，并且需要在牌照上注明分类；Dealing in investments as principal 或者是 Arranging Deals in investments .

BVI FSC监管内容

1.和信托服务（Banking and Fiduciary Services）

2.保险（Insurance）

3.代理公司（Registered Agents）

4.清算公司（Insolvency Practitioners）

5.投资公司（Investment Business）

BVI FSC申请流程和需要准备的资料

设立BVI主体公司（租用当地办公地址，招聘当地员工）→向FSC递交业务计划和牌照申请书→通过审核→下牌

申请人需要准备护照复印件，无犯罪记录证明，找靠谱的代办公司差不多35个工作日即可完成全部流程。

如何查询受英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）监管的公司

第一步：打开英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）的关网。

第二步：点击“受监管的经济体（Regulated Entities）”。

第三步：输入受监管的公司名称。

FSC牌照申请条件；

1.当地公司组建

首先需要在BVI成立一家国内公司以监管条件去申请这个牌照。

公司必须至少有1名股東和1名董事。一个人既可以作为公司的股東和董事。

办公地点要求方面值得一提的是：要有实体办公地点，要有常驻员工。持牌人必须聘用至少1个自然人任董事，至少聘用1个有牌照的证券咨询顾问或1个有牌照的投资咨询顾问。（挂名即可）

2.申请交易商牌照

在注册过程中安排将提交给 FSC 的申请和业务计划。

需要每位股東和董事提供以下文件：

护照复印件

无犯罪记录证明

简历（英文简历）

两份专业推荐信

申请准备好后，再提交给 FSC批准并支付以下申请费。

申请时间大约 需要 3 个月。