加拿大MSB牌照新申请或者收购流程

加拿大MSB牌照是指由加拿大金融情报单位 (Financial Transactions and Reports AnalysisCentre of Canada，简称FINTRAC) 颁发的特定的牌照，以便金融机构合规地向客户提供货币服务。MSB代表货币服务商，MSB牌照授权持有人可以在加拿大合法地提供货币服务，包括货币转账、外汇兑换、虚拟货币交易等等。在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。我们要知道，白标也是需要自己的监管牌照的，不能使用主标的牌照进行宣传，而且一个牌照只有一个监管对象不能共用。当然，对于初期的经纪商可以选择一些性价比较高的，但是行业内认可度还是比较好的牌照。

加拿大货币金融服务公司经营范围：
A. Foreign exchange dealing外汇交易；
B. Cashing or selling money orders兑现或出售汇票；
C.Money transferring货币转移；

申请加拿大FTR MSB要求
办理您的金钱服务业务牌照MSB：
在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。

牌照申请需要准备什么？
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交；

合规计划程序：
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督；

（2）制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序；
（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略；
（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划；
（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。
加拿大FTR MSB牌照优势
加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用较低的牌照
加拿大MSB不需要缴纳保证金
加拿大MSB牌照下牌时间快
加拿大MSB投诉少，口碑好
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

加拿大MSB牌照的注册流程

1.需要提供三个公司名称以limited或者LTD或者inc结尾；

2.董事提供：身份证正反面照片或者护照照片，

3.公司注册时间5个工作日左右

4.牌照申请时间3-4个月左右

5.时间：可以考虑收购，收购时间2个月左右

以上就是申请或者收购加拿大MSB牌照的相关介绍，想要了解更多海外公司注册信息，可以关注我！